Franciscus
Highlights digitale zorg
scroll naar beneden
Vergaderingen Raad van Toezicht en verbinding met de organisatie
In 2023 vergaderde de Raad van Toezicht, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, vijfmaal regulier en tweemaal met een ingelaste vergadering in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast is de Raad van Toezicht bij elkaar gekomen voor een zelfevaluatie, strategiebijeenkomst en overleg met de adviesorganen.
In 2023 zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken in de vergaderingen van de Raad van Toezicht:
Strategisch Ziekenhuisplan 2024-2028.
Franciscus Vernieuwt, zorgindeling en locatievernieuwing (vast agendapunt).
Het meerjaren investeringsplan (MJIP), besluitvorming inzake financieringsaanvraag voor de nieuwbouw en voortgang aanbesteding Nieuwbouw fase 1 (vast agendapunt).
Overbruggingsaudit Qualicor, certificering en audit NEN 7510.
Aanpassing procuratieregeling en herziening klokkenluidersregeling.
Haalbaarheidsonderzoek electief centrum binnen Franciscus.
Wijzigingen Raad van Bestuur i.v.m. met vertrek Marjolein Tasche: benoeming Niels Honig tot voorzitter Raad van Bestuur per 1 juli en Marjolein Tasche als lid Raad van Bestuur.
Opstellen functieprofiel/werving en benoeming van Marlies Jansen-Landheer als nieuw lid Raad van Bestuur/CFO met ingang van 1 maart 2024.
Opstellen functieprofiel/werving en benoeming Willy de Mooij als nieuw lid Raad van Toezicht met ingang van 15 januari 2024.
Ontwikkelingen Integraal Zorg Akkoord (IZA).
Ontwikkelingen binnen vakgroepen en afdelingen, waaronder aandacht voor het beleidsplan Wetenschap 2023-2028 en duurzaamheid binnen Franciscus.
Financiën, waaronder jaarrekening 2022, maandrapportages, zorgverkoop.
Jaarplan en begroting 2024 en bespreking managementletter accountant.
Individuele leden van de Raad van Toezicht woonden (overleg)vergaderingen bij van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Ook het informele 6 organen overleg met delegaties van Raad van Toezicht,
Raad van Bestuur, Bestuur van de Specialisten Coöperatie Franciscus, Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Verpleegkundige Adviesraad is voortgezet.
Strategiedag
Op 3 april werd in brede samenstelling een strategiedag georganiseerd. Aanwezig waren de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, SCF, VAR, medisch managers, Directeuren Zorg en managers Expertise & Ondersteunende afdelingen. Onder leiding van (extern) bureau Morgens werd de sessie geheel gewijd aan het strategisch ziekenhuisplan 2024 – 2028, met als doel via de dialoog met de Raad van Toezicht aanvullingen te krijgen. Juist ook vanuit hun expertise buiten de zorg.
Zelfevaluatie
In december 2023 vond een uitgebreide zelfevaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht plaats onder begeleiding van mw. H. Möhring, extern adviseur. Voor wat betreft het functioneren van de Raad van Toezicht was de conclusie dat de Raad van Toezicht tevreden is over de wijze waarop het verloopt binnen de Raad van Toezicht. De uitdaging is benoemd om de voortgang van de strategische doelen voor de komende 2 á 3 jaar op goede wijze te blijven monitoren.
Commissie Raad van Toezicht
Ter ondersteuning van de Raad van Toezicht en ter voorbereiding van de besluitvorming, zijn er 3 vaste commissies ingesteld die bestaan uit leden van de Raad van Toezicht. Het betreft de volgende commissies: Auditcommissie, Remuneratiecommissie en Commissie Kwaliteit & Veiligheid.
Besproken onderwerpen in de Auditcommissie:
Jaarlijkse terugkerende kaderbrief, jaarrekening, begroting, managementrapportage van de accountant en interne controle.
Nieuwbouw Fase 1, de daarvoor benodigde financiering, alsmede het meerjaren investeringsplan (MJIP), ICT en Franciscus Vernieuwt.
Besproken onderwerpen in de Remuneratiecommissie:
Vaststelling WNT 2022 – 2023, verantwoording bestuurskosten en evaluatiegesprekken Raad van
Toezicht/ Raad van Bestuur.Werving & selectieprocedures voor het aantrekken van een nieuw lid Raad van Bestuur en een nieuw lid Raad van Toezicht.
De Commissie Kwaliteit & Veiligheid vergaderde in aanwezigheid van de voorzitter en lid van de Raad van Bestuur, manager Kwaliteit & Veiligheid en de Chief Quality Doctor. Besproken onderwerpen:
Reguliere onderwerpen zoals calamiteiten & incidenten en ontwikkelingen in de patiëntenzorg.
Overbruggingsaudit Qualicor, de herinrichting van de afdeling K&V.
Vernieuwde structuur Calamiteitencommissie, bevorderen sociale veiligheid en interne opleiding
begeleiding moreel beraad.
Franciscus
Highlights digitale zorg
Reguliere onderwerpen zoals calamiteiten & incidenten en ontwikkelingen in de patiëntenzorg.
Overbruggingsaudit Qualicor, de herinrichting van de afdeling K&V.
Vernieuwde structuur Calamiteitencommissie, bevorderen sociale veiligheid en interne opleiding
begeleiding moreel beraad.
De Commissie Kwaliteit & Veiligheid vergaderde in aanwezigheid van de voorzitter en lid van de Raad van Bestuur, manager Kwaliteit & Veiligheid en de Chief Quality Doctor. Besproken onderwerpen:
Vaststelling WNT 2022 – 2023, verantwoording bestuurskosten en evaluatiegesprekken Raad van
Toezicht/ Raad van Bestuur.Werving & selectieprocedures voor het aantrekken van een nieuw lid Raad van Bestuur en een nieuw lid Raad van Toezicht.
Besproken onderwerpen in de Remuneratiecommissie:
Jaarlijkse terugkerende kaderbrief, jaarrekening, begroting, managementrapportage van de accountant en interne controle.
Nieuwbouw Fase 1, de daarvoor benodigde financiering, alsmede het meerjaren investeringsplan (MJIP), ICT en Franciscus Vernieuwt.
Besproken onderwerpen in de Auditcommissie:
Ter ondersteuning van de Raad van Toezicht en ter voorbereiding van de besluitvorming, zijn er 3 vaste commissies ingesteld die bestaan uit leden van de Raad van Toezicht. Het betreft de volgende commissies: Auditcommissie, Remuneratiecommissie en Commissie Kwaliteit & Veiligheid.
Commissie Raad van Toezicht
In december 2023 vond een uitgebreide zelfevaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht plaats onder begeleiding van mw. H. Möhring, extern adviseur. Voor wat betreft het functioneren van de Raad van Toezicht was de conclusie dat de Raad van Toezicht tevreden is over de wijze waarop het verloopt binnen de Raad van Toezicht. De uitdaging is benoemd om de voortgang van de strategische doelen voor de komende 2 á 3 jaar op goede wijze te blijven monitoren.
Zelfevaluatie
Op 3 april werd in brede samenstelling een strategiedag georganiseerd. Aanwezig waren de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, SCF, VAR, medisch managers, Directeuren Zorg en managers Expertise & Ondersteunende afdelingen. Onder leiding van (extern) bureau Morgens werd de sessie geheel gewijd aan het strategisch ziekenhuisplan 2024 – 2028, met als doel via de dialoog met de Raad van Toezicht aanvullingen te krijgen. Juist ook vanuit hun expertise buiten de zorg.
Strategiedag
Strategisch Ziekenhuisplan 2024-2028.
Franciscus Vernieuwt, zorgindeling en locatievernieuwing (vast agendapunt).
Het meerjaren investeringsplan (MJIP), besluitvorming inzake financieringsaanvraag voor de nieuwbouw en voortgang aanbesteding Nieuwbouw fase 1 (vast agendapunt).
Overbruggingsaudit Qualicor, certificering en audit NEN 7510.
Aanpassing procuratieregeling en herziening klokkenluidersregeling.
Haalbaarheidsonderzoek electief centrum binnen Franciscus.
Wijzigingen Raad van Bestuur i.v.m. met vertrek Marjolein Tasche: benoeming Niels Honig tot voorzitter Raad van Bestuur per 1 juli en Marjolein Tasche als lid Raad van Bestuur.
Opstellen functieprofiel/werving en benoeming van Marlies Jansen-Landheer als nieuw lid Raad van Bestuur/CFO met ingang van 1 maart 2024.
Opstellen functieprofiel/werving en benoeming Willy de Mooij als nieuw lid Raad van Toezicht met ingang van 15 januari 2024.
Ontwikkelingen Integraal Zorg Akkoord (IZA).
Ontwikkelingen binnen vakgroepen en afdelingen, waaronder aandacht voor het beleidsplan Wetenschap 2023-2028 en duurzaamheid binnen Franciscus.
Financiën, waaronder jaarrekening 2022, maandrapportages, zorgverkoop.
Jaarplan en begroting 2024 en bespreking managementletter accountant.
In 2023 zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken in de vergaderingen van de Raad van Toezicht:
Individuele leden van de Raad van Toezicht woonden (overleg)vergaderingen bij van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Ook het informele 6 organen overleg met delegaties van Raad van Toezicht,
In 2023 vergaderde de Raad van Toezicht, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, vijfmaal regulier en tweemaal met een ingelaste vergadering in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast is de Raad van Toezicht bij elkaar gekomen voor een zelfevaluatie, strategiebijeenkomst en overleg met de adviesorganen.
Vergaderingen Raad van Toezicht en verbinding met de organisatie
Raad van Bestuur, Bestuur van de Specialisten Coöperatie Franciscus, Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Verpleegkundige Adviesraad is voortgezet.