VERSLAG
RAAD VAN TOEZICHT
SCROLL VERDER
In 2025 zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken in de vergaderingen van de Raad van Toezicht:
Strategisch Ziekenhuisplan 2024-2028 en de daaruit vloeiende opdracht aan de zorgclusters en E&O eenheden.
Het meerjaren investeringsplan (MJIP), besluitvorming inzake financieringsaanvraag voor de nieuwbouw en voortgang Nieuwbouw fase 1 en 2.
Ontwikkelingen Integraal Zorg Akkoord (IZA) en RIGA, waaronder transformatiegelden.
Fusie Franciscus – Poli-apotheek BV.
Benoeming Koen Becking tot voorzitter Raad van Toezicht (van 1 juni tot 3 september 2025).
Benoeming Hans Kuijsten als nieuw lid Raad van Toezicht met ingang van 1 januari 2026.
Financiën, waaronder concernrapportages, zorgverkoop.
Franciscus Vernieuwt, zorgindeling en locatievernieuwing.
Intentie tot samenwerking Oog Ziekenhuis Rotterdam en Rijndam (tbv Nieuwbouw Fase 2).
Strategisch Dashboard, stuurinformatie passend bij de nieuwe organisatiestructuur.
Werving voorzitter en lid Raad van Toezicht.
Benoeming Maurice Unck tot voorzitter Raad van Toezicht met ingang van 1 oktober 2025.
Het jaarverslag 2024, de jaarrekening 2024 en het accountantsverslag.
Jaarplan en begroting 2026 en bespreking managementletter accountant.
Governance-overleg en samenwerking
Zoals gebruikelijk heeft de Raad van Toezicht ook in 2025 in de reguliere vergaderingen met het Bestuur van de Specialisten Coöperatie Franciscus, Cliëntenraad en Raad van Verpleegkundigen periodiek overleg gevoerd. Individuele leden van de Raad van Toezicht hebben (overleg)vergaderingen bijgewoond van de Ondernemingsraad. Ook het informele 6-organenoverleg met delegaties van Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Bestuur van de Specialisten Coöperatie Franciscus, Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Raad van Verpleegkundigen heeft wederom plaatsgevonden. Dit jaar was het thema ‘Keten en Capaciteit’.
Ter ondersteuning van de Raad van Toezicht en ter voorbereiding van de besluitvorming, zijn er drie vaste commissies ingesteld die bestaan uit leden van de Raad van Toezicht.
Auditcommissie vergadert in aanwezigheid van lid Raad van Bestuur en Directeur Financiën over Jaarrekening, begroting, managementrapportage van de accountant en interne controle.
Nieuwbouw fase 1 en 2, meerjaren investeringplan (MJIP).
Belangrijke onderwerpen Remuneratiecommissie:
Vaststelling WNT.
Verantwoording bestuurskosten en evaluatiegesprekken Raad van Toezicht/Raad van Bestuur.
Werving & selectieprocedures nieuwe voorzitter en lid Raad van Toezicht.
(Individuele) evaluatiegesprekken (leden van de) Raad van Bestuur.
Commissie Kwaliteit & Veiligheid vergadert in aanwezigheid van de voorzitter en lid van de Raad van Bestuur, directeur Kwaliteit & Veiligheid en de Chief Quality Doctor en Chief Quality Nurse. Zij bespreken:
Calamiteiten & incidenten.
Jaargesprek IGJ (moreel beraad) en ontwikkelingen in de patiëntenzorg.
Crisis & Beheerorganisatie.
Sociale veiligheid en ethiek.
Qualicor Sequential Audit, Kwaliteitsnetwerk Verpleegkundigen en Netwerk Kwaliteitsdoktoren.
Terug naar boven
VERSLAG
RAAD VAN TOEZICHT
SCROLL VERDER
Sociale veiligheid en ethiek.
Qualicor Sequential Audit, Kwaliteitsnetwerk Verpleegkundigen en Netwerk Kwaliteitsdoktoren.
Crisis & Beheerorganisatie.
Jaargesprek IGJ (moreel beraad) en ontwikkelingen in de patiëntenzorg.
Calamiteiten & incidenten.
Commissie Kwaliteit & Veiligheid vergadert in aanwezigheid van de voorzitter en lid van de Raad van Bestuur, directeur Kwaliteit & Veiligheid en de Chief Quality Doctor en Chief Quality Nurse. Zij bespreken:
(Individuele) evaluatiegesprekken (leden van de) Raad van Bestuur.
Werving & selectieprocedures nieuwe voorzitter en lid Raad van Toezicht.
Verantwoording bestuurskosten en evaluatiegesprekken Raad van Toezicht/Raad van Bestuur.
Vaststelling WNT.
Belangrijke onderwerpen Remuneratiecommissie:
Nieuwbouw fase 1 en 2, meerjaren investeringplan (MJIP).
Auditcommissie vergadert in aanwezigheid van lid Raad van Bestuur en Directeur Financiën over Jaarrekening, begroting, managementrapportage van de accountant en interne controle.
Ter ondersteuning van de Raad van Toezicht en ter voorbereiding van de besluitvorming, zijn er drie vaste commissies ingesteld die bestaan uit leden van de Raad van Toezicht.
Zoals gebruikelijk heeft de Raad van Toezicht ook in 2025 in de reguliere vergaderingen met het Bestuur van de Specialisten Coöperatie Franciscus, Cliëntenraad en Raad van Verpleegkundigen periodiek overleg gevoerd. Individuele leden van de Raad van Toezicht hebben (overleg)vergaderingen bijgewoond van de Ondernemingsraad. Ook het informele 6-organenoverleg met delegaties van Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Bestuur van de Specialisten Coöperatie Franciscus, Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Raad van Verpleegkundigen heeft wederom plaatsgevonden. Dit jaar was het thema ‘Keten en Capaciteit’.
Governance-overleg en samenwerking
Jaarplan en begroting 2026 en bespreking managementletter accountant.
Het jaarverslag 2024, de jaarrekening 2024 en het accountantsverslag.
Benoeming Maurice Unck tot voorzitter Raad van Toezicht met ingang van 1 oktober 2025.
Werving voorzitter en lid Raad van Toezicht.
Strategisch Dashboard, stuurinformatie passend bij de nieuwe organisatiestructuur.
Intentie tot samenwerking Oog Ziekenhuis Rotterdam en Rijndam (tbv Nieuwbouw Fase 2).
Franciscus Vernieuwt, zorgindeling en locatievernieuwing.
Financiën, waaronder concernrapportages, zorgverkoop.
Benoeming Hans Kuijsten als nieuw lid Raad van Toezicht met ingang van 1 januari 2026.
Benoeming Koen Becking tot voorzitter Raad van Toezicht (van 1 juni tot 3 september 2025).
Fusie Franciscus – Poli-apotheek BV.
Ontwikkelingen Integraal Zorg Akkoord (IZA) en RIGA, waaronder transformatiegelden.
Het meerjaren investeringsplan (MJIP), besluitvorming inzake financieringsaanvraag voor de nieuwbouw en voortgang Nieuwbouw fase 1 en 2.
Strategisch Ziekenhuisplan 2024-2028 en de daaruit vloeiende opdracht aan de zorgclusters en E&O eenheden.
In 2025 zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken in de vergaderingen van de Raad van Toezicht: